Asesoría PLAFT. Del diagnóstico al oficial de cumplimiento.
Implementamos el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) de tu empresa, para que cumplas con la normativa peruana y protejas la reputación de tu negocio.
- Diagnóstico de riesgos
- Manual, capacitación y reportes
- Oficial de cumplimiento
Un sistema que protege a tu empresa.
El PLAFT es el sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. En el Perú, las empresas consideradas sujetos obligados deben implementarlo y reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), que forma parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Un sistema PLAFT bien implementado permite conocer a tus clientes, proveedores y colaboradores, detectar operaciones inusuales y responder ante una supervisión. También protege la reputación de tu empresa frente a bancos, socios y clientes corporativos, que cada vez exigen más controles a sus proveedores.
Te acompañamos en todo el proceso
No te entregamos solo un manual. Te acompañamos desde el diagnóstico hasta el oficial de cumplimiento, con un equipo que trabaja con empresas corporativas y conoce cómo se aplica la norma en la práctica.
Si además tu empresa ejecuta proyectos complejos, puedes sumar nuestra gestión de proyectos con metodología PMBOK.
Cuatro etapas. Un sistema que funciona.
Diagnóstico
Identificamos los riesgos de lavado de activos según tu actividad, tus clientes y tus zonas de operación.
Diseño del sistema
Elaboramos el manual, el código de conducta y los procedimientos de debida diligencia.
Implementación
Capacitamos a tu equipo y ponemos en marcha los registros y controles.
Oficial de cumplimiento
Acompañamos la función de cumplimiento y el seguimiento del sistema en el tiempo.
Empresas que necesitan controles sólidos.
Sujetos obligados
Empresas que por su actividad deben implementar un sistema PLAFT y reportar a la UIF-Perú.
Corporativos
Grandes empresas que quieren ordenar sus controles y fortalecer su gobierno corporativo.
Proveedores de corporativos
Empresas a las que sus clientes o bancos les exigen políticas de prevención y debida diligencia.
Empresas extranjeras
Compañías que inician operaciones en el Perú y necesitan cumplir la normativa local.
Lo que nos preguntan sobre el programa PLAFT
Si tu duda no está aquí, escríbenos y te responde nuestro equipo.
¿Qué significa PLAFT?
¿Qué incluye su servicio PLAFT?
¿Quién supervisa el PLAFT en el Perú?
¿Qué es un oficial de cumplimiento?
¿Mi empresa necesita un sistema PLAFT?
Otras líneas de Grupo Spectra
¿Listo para ordenar tu cumplimiento?
Cuéntanos tu caso y te enviamos una propuesta a la medida.
